Roll Up para o Panopticon Cashless

O dinheiro não apenas compra coisas – o anonimato pode ser libertador. Mas quanto tempo isso vai durar?

Crédito de imagem: Créditos tributários // CC BY 2.0

Ste artigo é sobre o que acontece quando o dinheiro deixa de ser uma coisa física e se torna algo digitais, algo intocável. Mas antes de entrar nisso, uma confissão:

No final de 2013, um grande mercado negro caiu com US $ 85 milhões do dinheiro de seus clientes. Ou, pelo menos, é isso que eu (e muitos outros jornalistas) informamos na época – agora percebo que sou parcialmente responsável por espalhar um mito da Web escura.

O mercado em questão era o Sheep, um dos muitos sites que apareceram na sequência do encerramento do mercado de web escuro original para drogas, logins de porn-site e outros materiais ilícitos: Silk Road. Esses sites só são acessíveis via Tor, uma ferramenta de navegação anonimizadora projetada para ajudar ativistas políticos em países repressivos a evitar o escrutínio do governo. A internet é o que é, o que torna a ferramenta boa para evitar a aplicação da lei em quase todos os lugares.

Para comprar coisas desses mercados, é necessário usar o Bitcoin de criptografia digital. Existem dezenas, senão centenas, de "o que é Bitcoin?" Explicadores lá fora – o YouTube sozinho está cheio deles – então não vou incomodar a cobertura de um terreno antigo aqui. Basta dizer, no entanto, o Bitcoin funciona porque todos podem ver o registro de cada transação já feita. Isso mantém as coisas honestas. E quando o ovelha caiu, a pessoa ou pessoas responsáveis ​​pelo acidente tentaram mover seu pilhagem através da rede Bitcoin usando uma ferramenta padrão chamada de tumbler. Esse é um site que leva vários Bitcoins, divide-os em partes aleatórias e mistura os de carteiras com partes aleatórias de Bitcoins de outras pessoas em um período de tempo aleatório. Ao misturá-los, deve ser impossível descobrir quais transações de entrada combinam com as transações de saída e, na confusão, o poof , a quantidade original desapareceu, intratável.

O caso com Ovelhas era digno de nota, simplesmente por causa da grande quantidade que havia sido roubada. Ou, pelo menos, é o que eu relatei na época , quando eu era um blogueiro de ciência e tecnologia para o New Statesman. Alguém conseguiu falsificar os saldos das contas para os usuários no site por cerca de uma semana – eles mostrariam depósitos Bitcoin, mas realmente eles estavam se transferindo para a carteira do hacker. Todo o site foi drenado ao longo daquela semana de dezembro até que os administradores do site percebessem o que estava acontecendo e fechassem tudo.

No início, o valor roubado parecia relativamente pequeno – 5,200BTC, ou US $ 4,3 milhões. Um vendedor com o nome de EBOOK101 foi acusado de explorar um erro no código do site para retirá-lo. Mas uma vez que as pessoas começaram a olhar mais de perto para onde seus Bitcoins estavam indo, parecia que o assalto era muito, muito maior do que alguém percebera.

Quão grande? Exatamente 96.000 Bitcoins. Isso teria feito um lance, com base na taxa de câmbio no momento, de mais de US $ 86 milhões. Houve muito poucos casos desse tamanho na história no mundo físico. (E mesmo na taxa de câmbio de hoje, muito depois do estouro da bolha de Bitcoin, isso é algo como $ 40 milhões.)

A pessoa ou as pessoas que roubaram dos clientes e vendedores de Sheep (eu não dou nomes de nomes aqui, mas a comunidade tem seus próprios suspeitos) tentaram o seu melhor para cair suas moedas e manter um pouco de anonimato, mas o grande volume da operação também foi esmagadora para cair para trabalhar de forma eficaz. Um copo só tem tantas carteiras, e despejar que muitas moedas através de uma preenche cada uma delas. Se você estiver caindo suas próprias pequenas quantidades ao mesmo tempo, você verá as suas próprias moedas misturadas com este enorme lance. Você pode então trabalhar com um pouco de união decidida dos pontos – onde essa grande transação que você está rastreando combina novamente uma dúzia de transações abaixo da linha no que é suposto ser uma carteira lavada, limpa e nova. Foi assim que um grupo de usuários da Reddit tomou conta de si mesmos para lançar uma investigação sobre o roubo de seu dinheiro.

Eles seguiram o loot em torno da rede, até encontrar uma carteira com esses 96.000 Bitcoins dentro. Cada vez, eles enviariam uma fração extra pequena e pequena de um Bitcoin lá – apenas para permitir que os ladrões saibam que eles ainda não estavam claros. E o todo começaria de novo.

Essa foi a história que relatei, mas algo sempre se sentiu … fora disso. Como, por que 96.000 Bitcoins exatamente? Também se sentia muito grande. O carneiro não era tão popular quanto a Estrada da Seda tinha sido, e o FBI só apreendeu 26,000BTC de contas nesse site quando assumiram o controle após a prisão de Ross Ulbricht em outubro de 2013.

Aqui está o que poderia ser a história real dessas moedas: o lance original provavelmente era muito, muito mais próximo daquela soma original de 5,200BTC. A carteira com o 96,000BTC era, em vez disso, uma das muitas usadas pelo BTC-E , uma das maiores trocas Bitcoin. Esses sites têm muitas carteiras com muitas transferências, dentro e fora, a cada minuto, e automatizam as transferências internas para que as carteiras individuais não sejam muito grandes. Toda vez que esses usuários do Reddit estavam enviando uma pequena fração de uma moeda, achando que estava derrubando o ladrão de que eles não estavam seguros, realmente estava apenas provocando algum bot para ajustar automaticamente os saldos dessa carteira. Todas as transações que voam para frente e para trás podem facilmente parecer tão caóticas como as de um copo. Quem roubou de Sheep provavelmente conseguiu retirar suas moedas em algum momento, provavelmente convertendo-as em outra cryptocurrency como Litecoin , e depois novamente para (agora limpo) Bitcoins. As duas redes são completamente separadas, e o rastreamento de tais conversões é, enquanto teoricamente possível, ordens de grandeza mais difíceis do que tentar quebrar um simples copo de Bitcoin.

Isso não é absolutamente, definitivamente o que aconteceu, mas certamente se sente mais provável, com base nas evidências disponíveis para nós examinar. E com Bitcoin, há muitas evidências públicas.

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