Sexo, Drogas e Bitcoin: os fatos e números

Tenha sua mente em torno da Internet do Vice, pelos números

Luke L Segue 15 de jul · 6 min ler

Bitcoin tem um mau "rep". Muitas pessoas vêem isso como uma moeda do mercado negro, o que, para ser justo, não é falso. O primeiro lugar em que o Bitcoin foi amplamente aceito após a sua criação foi em mercados escuros como o Silk Road, onde quase tudo estava disponível para venda. A ideia desses sites era que você usasse um navegador anônimo para manter sua localização invisível e uma moeda anônima para manter sua transação invisível.

Aqui está uma captura de tela do Silk Road, com todos os preços indicados no BTC.

Talvez, obviamente, para alguns, esses "bens" não são denominados em 2019 preços BTC.

Dada a subida do preço do Bitcoin, uma vez que, à taxa de câmbio de hoje, os 3 gramas de hash “B” para venda equivalem a mais de $ 32.000. Os tempos mudaram claramente. Muitos negociantes em sites de Internet escuros podem ser extremamente ricos hoje se mantivessem algumas de suas moedas. Você tem que se perguntar se eles fizeram.

Aqui está um exemplo de uma arma disponível em um site de rede escura diferente …

Agora estou definitivamente em uma lista de observação …

Ou se você não quisesse puxar o gatilho …

Estes são todos sites reais e fica muito pior se você se aprofundar no que estava disponível. O fato de o Bitcoin ter sido usado de maneira “anônima” para pagar por essas transações é uma questão séria e que continuará a matar sua reputação e impedir a adoção se não for tratada.

Há duas perguntas que quero cobrir aqui

  1. Quanta atividade ilegal ocorre no blockchain, historicamente e hoje?
  2. Quão difícil é para a aplicação da lei rastrear e agir sobre essa atividade?

Para responder a essas perguntas, vou me referir a um estudo da Universidade de Sydney, que publicou um artigo sobre esse assunto. Você pode ler o texto completo aqui, mas abaixo está uma simplificação, além dos meus próprios pensamentos.

Como descobrir qual atividade é ilegal

O Bitcoin não é tão anônimo quanto você imagina. Certamente não é tão anônimo quanto os usuários do mercado negro já pensaram. Eu mencionei em um post anterior que o blockchain está disponível para todos verem e baixarem. Esse é um dos seus principais recursos e como ele se mantém seguro.

Não há informações de identificação que ligam os indivíduos às suas carteiras / endereços, de modo que sua identidade permanece anônima se você tiver moedas. No entanto, seus endereços são visíveis (com números de identificação aleatórios), assim como as transações associadas a movimentos de entrada e saída de moedas.

A aplicação da lei tem conseguido derrubar esses mercados escuros. Silk Road foi preso em 2013 e muitos outros foram retirados desde então. O Bitcoin desses sites foi apreendido (por exemplo, pelo FBI) e mais tarde vendido ou leiloado nos mercados.

Os caras da Universidade de Sydney tiveram uma ideia a partir da qual este estudo nasceu. Eles começaram com os endereços que identificaram as moedas apreendidas, tornadas públicas por meio de registros judiciais e artigos de notícias. Eles então trabalharam de trás para frente, através do histórico de transações, para descobrir de quais endereços as moedas vinham inicialmente. Por sua vez, isso poderia identificar os endereços que estavam regularmente envolvidos em atividades nos sites de redes escuras, ou seja, os “distribuidores”.

Levando-o para o próximo nível, eles descobriram todos os endereços associados às transações de / para esses endereços de "revendedores", identificando, assim, aqueles usados pelos "clientes" da rede escura.

Você entende: não é realmente anônimo

Este estudo ainda não estava completo. Eles também extraíram fóruns de redes obscuras para outros endereços ilegalmente ativos e implementaram um modelo que examina endereços que se tornaram extraordinariamente ativos em torno de eventos de apreensão do FBI, bem como aqueles envolvidos em atividades obscuras como “lavagens” ou “tumbling”.

O resultado é um grande conjunto de dados de usuários e transações ilegais. Há claramente algum nível de erro em torno dele, mas está no parque de bola certo.

Para os resultados

No nível mais alto eles soam muito, muito sombrios….

Um quarto de todos os usuários (26%) e quase a metade (46%) de todas as transações estão associados a atividades ilegais.

Além disso, aproximadamente um quinto (23%) do valor total em dólar das transações e aproximadamente metade das holdings de bitcoins (49%) ao longo do tempo estão associados à atividade ilegal

Em abril de 2017, há uma estimativa de 27 milhões de participantes do mercado de bitcoins que usam bitcoin principalmente para fins ilegais. Esses usuários realizam anualmente cerca de 37 milhões de transações, com um valor em torno de US $ 76 bilhões

No entanto, vamos nos aprofundar. Estas são estatísticas de nível superior e não mostram realmente as tendências ao longo do tempo. Então, para expandir isso …

A atividade ilícita é claramente uma grande parte da história do Bitcoin, metade de todas as transações passadas é um número enorme. Bitcoin era um viciado em crack. No entanto, olhando para a tendência ao longo do tempo mostra que a proporção ilícita diminuiu como o interesse mainstream aumentou. Há claramente uma mudança no uso ilegal de Bitcoin, que ocorreu em três fases. 1. Primeiros dias, 2. Crescimento do Darknet, 3. Recente declínio. Está lentamente se reformando.

Este estudo também fornece uma estrutura para investigação forense sobre o blockchain. As agências governamentais quase certamente realizaram análises semelhantes. Potencialmente, se você traçasse uma moeda de volta à bolsa na qual ela foi inicialmente comprada, você poderia conectar o indivíduo. Isso é um grande negócio.

Nota lateral em moedas de privacidade

No meu post anterior sobre moedas alt eu só toquei no top 5. Eu deveria sinalizar que existem outras moedas com o único propósito de tornar a privacidade uma característica fundamental, o que significa que o trabalho investigativo acima seria impossível.

Monero e Zcash são os principais exemplos, muito menores que o Bitcoin em termos de tamanho de mercado, mas 100% opacos e privados. Indiscutivelmente, são essas redes que poderiam enfrentar o maior retrocesso regulatório, dada a sua incapacidade de ser rastreada.

Vamos encerrar isso …

Sites escuros precisavam que o Bitcoin prosperasse ao mesmo tempo em que o Bitcoin precisava da teia escura para sobreviver. A teia escura pode ser anônima, mas não é descentralizada, o resultado é que ela foi repetidamente removida. As autoridades não conseguiram reduzir o Bitcoin, pois a questão com uma rede descentralizada é uma total perda de controle.

Apesar de seu passado inquestionavelmente obscuro, o Bitcoin continua vivo e, se alguma coisa, a experiência o tornou mais forte. As ferramentas e técnicas de aplicação da lei terão que se adaptar de acordo e continuarão a evoluir ao longo do tempo. Por sua vez, abordando essa questão, espera-se que as tecnologias de criptografia tenham a chance de atingir seu pleno potencial.

Goste ou não, agora vemos o Bitcoin emergindo das tocas de crack em que ele se encontrava no mundo real.